Beneficios especiales para socios de LIDECO. Inicio: 25 de setiembre.
El Diplomado Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por la Facultad de Ciencias Empresarialesestá de la Universidad de la Empresa, está dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, contadores, escribanos, auditores y profesionales del sistema financiero, fintech, sector público, inmobiliarias y casinos.
El objetivo es que los participantes puedan actualizar y profundizar sus conocimientos en prevención, cumplimiento y gestión de riesgos.
Comenzará el 25 de setiembre y se dictará en modalidad virtual sincrónica, los viernes de 18:30 a 21:30 horas y los sábados de 9:00 a 12:00 horas.
Entre sus principales contenidos se encuentran el sistema preventivo global GAFI/FATF, la gestión integral de riesgos, compliance estratégico, inteligencia e investigación financiera y monitoreo transaccional. También se abordarán blockchain, activos virtuales, inteligencia artificial aplicada al compliance y riesgos emergentes.
Los socios de LIDECO se verán beneficiados con becas especiales. Para acceder a ellas, solamente deberán mencionar esta vinculación al momento de realizar la consulta.
Contacto:
- Giancarlo Carámbula Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- WhatsApp: +598 93 582 689